¿Sabes qué es SAGRILAFT?
Es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; por medio del cual PREFLEX, asume el compromiso de impulsar a nivel institucional la cultura de prevención de los riesgos relacionados con el lavado de activos.
Este sistema permite a PREFLEX conocer a todas las contrapartes en el momento de la vinculación o la realización de cualquier transacción comercial.
¿Qué situaciones se pueden reportar por SAGRILAFT?
- Este sistema permite a PREFLEX conocer a todas las contrapartes en el momento de la vinculación o la realización de cualquier transacción comercial. Operación inusual, intentada o denuncias de cualquier incumplimiento relacionado.
- Notificaciones de actividades sospechosas de lavado de dinero, narcotráfico o cualquier acto ilícito.
- Participación en actividades, negocios u operaciones contrarias a la ley.
A QUIEN REPORTAR
Correo: [email protected]
Teléfono: +57 311 254 9343
RECUERDA QUE TUS DENUNCIAS PUEDEN SER ANÓNIMAS O A NOMBRE PROPIO